Экономические уголовные дела
Уклонение от налогов, фиктивные счета-фактуры, легализация, растрата, злоупотребление полномочиями. Пять лет в следствии — теперь на стороне защиты.
Почему хозяйственный спор превращается в уголовное дело
Обычно ищут так: возникла уголовная проблема — ищут уголовного адвоката, возник спор с контрагентом — ищут гражданского юриста. А эти темы переплетены сильнее, чем кажется, и беда приходит именно на стыке.
Живой пример. Люди судились по договору. Защита их доверительницы решила, что выгоднее признать сделку недействительной, и добилась этого в апелляции. Формально победа. По сути — они своими руками убрали то, что защищало клиента от уголовного дела: пока действует непризнанный недействительным письменный договор, возбудить дело о мошенничестве нельзя. Договор сломали — вторая сторона тут же пошла в полицию. Первая инстанция женщину оправдала, апелляция приговор отменила и дала реальный срок.
Вот что я имею в виду, когда говорю, что смотреть надо на два хода вперёд, а не на один. Правильная стратегия — не та, которая красиво выглядит в одном процессе, а та, которая не ухудшает положение через два шага. Поэтому в любом хозяйственном споре я сразу смотрю, где там уголовные риски, и подстилаю соломку заранее.
Что я решаю в этом направлении
Уклонение от уплаты налогов
Статьи 244, 245 УК. Оспаривание сумм, оспаривание умысла, выход на смягчающие или прекращение.
Лжепредпринимательство и фиктивные счета
Статьи 215, 216 УК. Защита от обвинений в работе с обнальными контрагентами и неосновательной налоговой выгоде.
Легализация (отмывание) доходов
Статья 218 УК. Сложные дела на стыке банковской деятельности и предпринимательства.
Коррупционные дела
Злоупотребление должностными полномочиями, получение или дача взятки, растрата. Защита и обвинителя, и обвиняемого.
Многоэпизодные дела с группой подзащитных
Когда подозреваемых десятки — собираю команду адвокатов, координирую защиту, добиваюсь снижения роли каждого.
Защита на досудебной стадии
Самое важное — момент допроса в качестве подозреваемого. Иду со своим клиентом с первого вызова.
Ошибки, которые дорого стоят
Их успевают совершить до того, как приходят к адвокату. Почти каждую можно не совершать.
Ищут отдельно «гражданского» и «уголовного» юриста
Каждый из них видит свою плоскость и не видит соседнюю. А бизнес всегда находится сразу в нескольких: налоговой, корпоративной, уголовной. Решение, выигрышное в одной, нередко проигрышно в другой.
Выигрывают процесс и создают себе уголовное дело
Самая дорогая ошибка. Способ защиты в гражданском споре может разрушить то, что защищало предпринимателя от уголовного преследования. Формально выиграли, фактически открыли дверь.
Идут «просто поговорить» без адвоката
Неформальное приглашение воспринимают как обязанность и едут объясняться. Человек начинает додумывать, заполнять пробелы, и сам формирует против себя версию, которая потом фиксируется и используется.
Приходят, когда уже поздно
Пока человек в статусе свидетеля, доказать его невиновность реально. Когда следствие уже признало его подозреваемым — это пятьдесят на пятьдесят. После меры пресечения прокуратура будет стоять на своём до конца: любое оправдание для неё — собственный просчёт.
Верят в связи и «решал»
Обещают решить вопрос через знакомства и берут за это огромные деньги. Был случай: клиент ушёл к таким людям и отдал около ста миллионов тенге за исход, который наступил бы и без них — компромисс был доступен изначально и бесплатно.
Слушают всех подряд
В стрессе человек начинает дёргаться: один знакомый посоветовал одно, второй другое. Хаотичные движения в уголовном деле стоят дороже бездействия.
Как разворачивается процесс
На каждой стадии есть решения, которые потом уже не переиграть.
Первые дни
Самые активные мероприятия следствие проводит в самом начале — в первые двое суток стараются успеть всё. Дальше работа идёт точечно.
Точка невозврата: Сказанное на первом же разговоре не отзывается. Объяснения, данные без адвоката, остаются в деле навсегда.
Статус свидетеля
Самая выгодная позиция для защиты: свидетель тоже имеет право на защитника, и на этой стадии ещё можно доказать невиновность до того, как сформируется версия.
Точка невозврата: Пока вы свидетель, у следствия нет обязательства держаться за обвинение. Как только статус меняется — меняется и логика всей системы.
Подозреваемый и мера пресечения
После постановления о квалификации и избрания меры пресечения откатить ситуацию намного тяжелее. Требуется либо существенное изменение обстоятельств, либо серьёзные процессуальные нарушения.
Точка невозврата: Прокуратура редко отказывается от обвинения: для неё это признание собственной ошибки. Рассчитывать, что «разберутся сами», не стоит.
Следствие и суд
Здесь решается, каким делом всё закончится: договорённостью, переквалификацией, смягчением или полноценным приговором. Работаю на результат, а не на красивый бой.
Апелляция
Оправдательный приговор — не финал. Практика знает случаи, когда апелляция отменяла оправдание и назначала реальный срок. Расслабляться нельзя до конца процесса.
Как я работаю
Срочная защита
Уголовка не ждёт. Подключаюсь в течение 24 часов. Первое — присутствие на допросе и оценка ситуации.
Изучение материалов
Знакомство с делом, оценка доказательной базы следствия, поиск процессуальных и доказательственных дыр.
Стратегия защиты
Признание / непризнание, переквалификация, сделка с правосудием, обстоятельства смягчающие — выбираем тактику под результат.
Суд и приговор
Веду первую, апелляцию, кассацию. По мере сил — добиваюсь условного срока, штрафа или прекращения дела.
Как это выглядит на практике
Дела из моей практики. Детали изменены или опущены — всё, что клиент рассказал адвокату, защищено адвокатской тайной.
Многоэпизодное дело: восемнадцать подозреваемых
- Ситуация
- Резонансное дело с восемнадцатью подозреваемыми, четверо из них — мои доверители. Общее настроение было такое, что сядут все руководители.
- Что сделал
- Восемь месяцев работы, но не в режиме войны. Обошёл всех участников процесса — следствие, прокуратуру, включая ту, что изначально была против, — и последовательно вёл дело к соглашению, а не к схватке в зале суда.
- Результат
- Дело закрылось условным сроком за два судебных заседания.
Вопрос эксперту, который сломал версию следствия
- Ситуация
- В деле назначалась экспертиза. Читая уже готовое заключение, я увидел, что в нём не посчитаны количественные критерии — а без них вывод следствия не держится.
- Что сделал
- Вопрос был поставлен эксперту самим следователем — ради объективности, без понимания, какой ответ он получит.
- Результат
- Ответ полностью разрушил версию обвинения. Отсюда моё правило: не задавай вопрос, если не знаешь, каким будет ответ.
Цена веры в связи
- Ситуация
- Клиент сомневался в моей цене, ему рассказали про других защитников и про решение вопроса через знакомства.
- Что сделал
- Я заранее описал ему, как будет развиваться дело, и назвал компромисс, который можно было получить без денег.
- Результат
- Он ушёл к другим и отдал порядка ста миллионов тенге. Дело пришло ровно туда, куда я и говорил, а компромисс наступил сам собой.
Гонорар
Уголовка — самый затратный по времени формат. Цена отражает занятость в течение 6-12 месяцев.
- Защита на досудебной стадии (1 эпизод)от 3 000 000 ₸
- Полное ведение, средней сложностиот 7 000 000 ₸
- Многоэпизодное дело, группа подзащитныхот 15 000 000 ₸≈ $30 000
- Срочный выезд (другой регион)+командировочные
Уголовка требует личного присутствия на следственных действиях. Полностью онлайн её не вести — но судебные заседания всё чаще идут дистанционно.
Частые вопросы
Автор материала
Сергей Шигрин — адвокат, Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов
Лицензия № 0001965 от 29.04.2008. Веду дела по всему Казахстану, включая апелляцию и кассацию. Подробнее об адвокате
Разборы по теме
Как это работает на практике — подробно, с делами из моей практики и ссылками на нормы.
Смежные направления
Ситуации редко бывают в одной плоскости — часто нужно смотреть сразу на несколько.
Готовы обсудить ваш случай?
Расскажите о ситуации в нескольких строках — отвечу в течение рабочего дня. Первая консультация бесплатная.