Сергей Шигрин
Для руководителей и собственников под уголовным риском

Экономические уголовные дела

Уклонение от налогов, фиктивные счета-фактуры, легализация, растрата, злоупотребление полномочиями. Пять лет в следствии — теперь на стороне защиты.

Все направления

Почему хозяйственный спор превращается в уголовное дело

Обычно ищут так: возникла уголовная проблема — ищут уголовного адвоката, возник спор с контрагентом — ищут гражданского юриста. А эти темы переплетены сильнее, чем кажется, и беда приходит именно на стыке.

Живой пример. Люди судились по договору. Защита их доверительницы решила, что выгоднее признать сделку недействительной, и добилась этого в апелляции. Формально победа. По сути — они своими руками убрали то, что защищало клиента от уголовного дела: пока действует непризнанный недействительным письменный договор, возбудить дело о мошенничестве нельзя. Договор сломали — вторая сторона тут же пошла в полицию. Первая инстанция женщину оправдала, апелляция приговор отменила и дала реальный срок.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что смотреть надо на два хода вперёд, а не на один. Правильная стратегия — не та, которая красиво выглядит в одном процессе, а та, которая не ухудшает положение через два шага. Поэтому в любом хозяйственном споре я сразу смотрю, где там уголовные риски, и подстилаю соломку заранее.

Что я решаю в этом направлении

Уклонение от уплаты налогов

Статьи 244, 245 УК. Оспаривание сумм, оспаривание умысла, выход на смягчающие или прекращение.

Лжепредпринимательство и фиктивные счета

Статьи 215, 216 УК. Защита от обвинений в работе с обнальными контрагентами и неосновательной налоговой выгоде.

Легализация (отмывание) доходов

Статья 218 УК. Сложные дела на стыке банковской деятельности и предпринимательства.

Коррупционные дела

Злоупотребление должностными полномочиями, получение или дача взятки, растрата. Защита и обвинителя, и обвиняемого.

Многоэпизодные дела с группой подзащитных

Когда подозреваемых десятки — собираю команду адвокатов, координирую защиту, добиваюсь снижения роли каждого.

Защита на досудебной стадии

Самое важное — момент допроса в качестве подозреваемого. Иду со своим клиентом с первого вызова.

Ошибки, которые дорого стоят

Их успевают совершить до того, как приходят к адвокату. Почти каждую можно не совершать.

  • Ищут отдельно «гражданского» и «уголовного» юриста

    Каждый из них видит свою плоскость и не видит соседнюю. А бизнес всегда находится сразу в нескольких: налоговой, корпоративной, уголовной. Решение, выигрышное в одной, нередко проигрышно в другой.

  • Выигрывают процесс и создают себе уголовное дело

    Самая дорогая ошибка. Способ защиты в гражданском споре может разрушить то, что защищало предпринимателя от уголовного преследования. Формально выиграли, фактически открыли дверь.

  • Идут «просто поговорить» без адвоката

    Неформальное приглашение воспринимают как обязанность и едут объясняться. Человек начинает додумывать, заполнять пробелы, и сам формирует против себя версию, которая потом фиксируется и используется.

  • Приходят, когда уже поздно

    Пока человек в статусе свидетеля, доказать его невиновность реально. Когда следствие уже признало его подозреваемым — это пятьдесят на пятьдесят. После меры пресечения прокуратура будет стоять на своём до конца: любое оправдание для неё — собственный просчёт.

  • Верят в связи и «решал»

    Обещают решить вопрос через знакомства и берут за это огромные деньги. Был случай: клиент ушёл к таким людям и отдал около ста миллионов тенге за исход, который наступил бы и без них — компромисс был доступен изначально и бесплатно.

  • Слушают всех подряд

    В стрессе человек начинает дёргаться: один знакомый посоветовал одно, второй другое. Хаотичные движения в уголовном деле стоят дороже бездействия.

Как разворачивается процесс

На каждой стадии есть решения, которые потом уже не переиграть.

  1. Первые дни

    Самые активные мероприятия следствие проводит в самом начале — в первые двое суток стараются успеть всё. Дальше работа идёт точечно.

    Точка невозврата: Сказанное на первом же разговоре не отзывается. Объяснения, данные без адвоката, остаются в деле навсегда.

  2. Статус свидетеля

    Самая выгодная позиция для защиты: свидетель тоже имеет право на защитника, и на этой стадии ещё можно доказать невиновность до того, как сформируется версия.

    Точка невозврата: Пока вы свидетель, у следствия нет обязательства держаться за обвинение. Как только статус меняется — меняется и логика всей системы.

  3. Подозреваемый и мера пресечения

    После постановления о квалификации и избрания меры пресечения откатить ситуацию намного тяжелее. Требуется либо существенное изменение обстоятельств, либо серьёзные процессуальные нарушения.

    Точка невозврата: Прокуратура редко отказывается от обвинения: для неё это признание собственной ошибки. Рассчитывать, что «разберутся сами», не стоит.

  4. Следствие и суд

    Здесь решается, каким делом всё закончится: договорённостью, переквалификацией, смягчением или полноценным приговором. Работаю на результат, а не на красивый бой.

  5. Апелляция

    Оправдательный приговор — не финал. Практика знает случаи, когда апелляция отменяла оправдание и назначала реальный срок. Расслабляться нельзя до конца процесса.

Как я работаю

  1. Срочная защита

    Уголовка не ждёт. Подключаюсь в течение 24 часов. Первое — присутствие на допросе и оценка ситуации.

  2. Изучение материалов

    Знакомство с делом, оценка доказательной базы следствия, поиск процессуальных и доказательственных дыр.

  3. Стратегия защиты

    Признание / непризнание, переквалификация, сделка с правосудием, обстоятельства смягчающие — выбираем тактику под результат.

  4. Суд и приговор

    Веду первую, апелляцию, кассацию. По мере сил — добиваюсь условного срока, штрафа или прекращения дела.

Как это выглядит на практике

Дела из моей практики. Детали изменены или опущены — всё, что клиент рассказал адвокату, защищено адвокатской тайной.

Многоэпизодное дело: восемнадцать подозреваемых

Ситуация
Резонансное дело с восемнадцатью подозреваемыми, четверо из них — мои доверители. Общее настроение было такое, что сядут все руководители.
Что сделал
Восемь месяцев работы, но не в режиме войны. Обошёл всех участников процесса — следствие, прокуратуру, включая ту, что изначально была против, — и последовательно вёл дело к соглашению, а не к схватке в зале суда.
Результат
Дело закрылось условным сроком за два судебных заседания.

Вопрос эксперту, который сломал версию следствия

Ситуация
В деле назначалась экспертиза. Читая уже готовое заключение, я увидел, что в нём не посчитаны количественные критерии — а без них вывод следствия не держится.
Что сделал
Вопрос был поставлен эксперту самим следователем — ради объективности, без понимания, какой ответ он получит.
Результат
Ответ полностью разрушил версию обвинения. Отсюда моё правило: не задавай вопрос, если не знаешь, каким будет ответ.

Цена веры в связи

Ситуация
Клиент сомневался в моей цене, ему рассказали про других защитников и про решение вопроса через знакомства.
Что сделал
Я заранее описал ему, как будет развиваться дело, и назвал компромисс, который можно было получить без денег.
Результат
Он ушёл к другим и отдал порядка ста миллионов тенге. Дело пришло ровно туда, куда я и говорил, а компромисс наступил сам собой.

Гонорар

Уголовка — самый затратный по времени формат. Цена отражает занятость в течение 6-12 месяцев.

  • Защита на досудебной стадии (1 эпизод)от 3 000 000 ₸
  • Полное ведение, средней сложностиот 7 000 000 ₸
  • Многоэпизодное дело, группа подзащитныхот 15 000 000 ₸≈ $30 000
  • Срочный выезд (другой регион)+командировочные

Уголовка требует личного присутствия на следственных действиях. Полностью онлайн её не вести — но судебные заседания всё чаще идут дистанционно.

Частые вопросы

Разберитесь сначала, что именно вам направили. Неформальное приглашение — это не обязанность, а попытка получить информацию без процессуальных гарантий. Официальный вызов игнорировать нельзя. Предприниматели часто делают ровно наоборот: едут на разговор и не реагируют на повестку. В любом случае сначала выясните свой статус, а потом действуйте.

Чем раньше, тем дешевле. Пока вы свидетель, ситуацию ещё можно развернуть. После признания подозреваемым шансы примерно равны, а после меры пресечения защита становится значительно тяжелее — прокуратура уже не отступит без веских оснований.

Я веду и гражданские, и уголовные дела и вижу связь между ними. Экономическое дело почти всегда вырастает из хозяйственного спора, налоговой проверки или корпоративного конфликта. Кто работает только в одной плоскости, эту связь не видит — и иногда сам загоняет клиента в уголовное дело.

Нет. Я не встаю со следствием в оппоненты и не иду в конфронтацию ради принципа. Гораздо результативнее выстроить нормальные рабочие отношения: адекватное поведение обычно получает адекватную реакцию, а дело двигается к решению, а не к позиционной войне.

При том, что позиция в гражданском деле может создать основание для уголовного. Классический пример — когда защита добивается признания договора недействительным и тем самым убирает препятствие для возбуждения дела о мошенничестве. Поэтому в спорах я сразу смотрю на уголовные риски.

Уголовное дело может идти около года, но интенсивная работа приходится на первые дни и на суд. Всё остальное — точечные мероприятия. Мой опыт: восемь месяцев по сложному делу с восемнадцатью подозреваемыми, из которых судебная часть уложилась в два заседания.

Обычно так продаётся результат, который наступил бы и без вмешательства. У меня был клиент, отдавший около ста миллионов тенге за исход, который был доступен ему изначально и бесплатно. Разница между адвокатом и «решалой» в том, что первый объясняет, как будет развиваться дело, и отвечает за стратегию.

Я не веду общеуголовные дела как специализацию — хотя в следствии расследовал тяжкие преступления и понимаю эту кухню изнутри. И не берусь за «мясорубки» с сотней свидетелей, где результат зависит не от стратегии, а от объёма бумаг.

Автор материала

Сергей Шигрин — адвокат, Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов

Лицензия № 0001965 от 29.04.2008. Веду дела по всему Казахстану, включая апелляцию и кассацию. Подробнее об адвокате

Разборы по теме

Как это работает на практике — подробно, с делами из моей практики и ссылками на нормы.

Статья 190 УК: где заканчивается долг и начинается мошенничествоГраницу проводит умысел в момент сделки. И почему выигранный гражданский спор открывает дорогу уголовному делу.Статья 216 УК: счета-фактуры без реальной сделкиЧем рискует добросовестный покупатель, когда поставщик оказался «бумажным».Вызвали на допрос: почему молчать — правоСтатусы, статья 77 Конституции и правила поведения на первом допросе.Гражданский и уголовный процессКогда заявление в полицию оборачивается проверкой против самого заявителя.

Смежные направления

Ситуации редко бывают в одной плоскости — часто нужно смотреть сразу на несколько.

Споры с налоговой и госорганамиЧаще всего уголовное дело начинается с доначисления и проверки.Взыскание задолженностиХозяйственный спор, из которого может вырасти уголовный риск.Корпоративные спорыКонфликт учредителей, сделки, ответственность руководителя.Абонентское обслуживаниеВидеть риски до того, как они станут делом.

Готовы обсудить ваш случай?

Расскажите о ситуации в нескольких строках — отвечу в течение рабочего дня. Первая консультация бесплатная.